瑞丰高材:增资控股苏州珀力玛高分子材料有限

  (二)本次交易完成后公司持有珀力玛51.03%股权,珀力玛成为公司控股子

  或“丙方”)及宣英男博士(乙方一)、张强先生(乙方二)于2020年5月18日

  在苏州市签署《投资合作协议》。公司通过向目标公司增资人民币3,300万元以

  号之三402房,珀力玛法定代表人,执行董事和总经理,持有珀力玛20%股权。

  料技术推广服务;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;技术服务、技术开发、

  协议各方同意公司以自有资金人民币3,300万元向目标公司投资,其中521

  万元计入注册资本,其余2,779万元计入资本公积金,乙方自愿放弃优先认购权。

  本次投资完成后,目标公司注册资本由500万元增加至1,021万元。目标公

  品取得实质性突破,推向市场并且获得客户认可好评。2018年12月,珀力玛被

  修订了若干国家政策,其中最重要的当属《建筑设计防火规范》(2018年修订版),

  其中规定了建筑物超过54米必须设避难间,超过100米必须设避难层,避难间

  了防火玻璃和防火材料的发展。2019年5月30日,中共中央办公厅、国务院办

  建筑、机场、高铁站等,用于替代传统遮阳产品。由于受制于资金、人员等因素,

  协议各方同意甲方以人民币3,300万元向目标公司投资,其中521万元计入

  注册资本,其余2,779万元计入资本公积金,乙方自愿放弃优先认购权。投资完

  本次投资完成后,目标公司注册资本由500万元增加至1,021万元。目标公

  内完成股东等工商变更事宜(即甲方合法持有丙方51.03%的股权)。同时,根据

  2022年7月1日至2023年6月30日期间内(以下简称“业绩承诺期”)实现的

  扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)分别不低于500万元、

  1,000万元、2,100万元,期间三年累计不低于3,600万元。业绩承诺期内,目标

  3,240万元,则乙方对不足3,600万元的差额,以现金形式对甲方进行补偿,补

  的50%奖励以现金的形式奖励给乙方。甲方享有的超额利润权益=(目标公司业

  励金额占总奖励金额的50%(若当年未完成该年度的业绩目标,则该年度不预发

  2021年8月31日前,甲方可对目标公司2020年度和2021年上半年(截至

  2021年6月30日)的业绩情况进行考核,若目标公司在该时间段内实现的扣非

  净利润累计低于500万元,甲方有权终止本投资协议,并按以下顺序要求目标公

  利率+甲方实际投资金额中的2,000万元及同期银行存款利率为基准计算的甲方

  3.1 公司的股东会、董事会、监事会和经理层按照《中华人民共和国公司法》

  下的非生产性固定资产);2、对外投资(含设立子公司和分公司及其他经营机构);

  3、提供财务资助和委托理财;4、提供担保;5、租入或者租出资产;6、签订委

  托经营、受托经营等方面的合同;7、赠与或者受赠资产;8、债权或者债务重组;

  9、技术成果转让;10、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);

  5.1.3 甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的,甲方承诺其履行本合同

  5.1.4 甲方保证在本合同项下的全部意思表示真实,本协议一经签署即对甲

  5.2.1 目标公司是依法设立并有效存续的企业法人,已足额缴纳注册资本,

  5.2.2 目标公司对公司全部资产(包括全部无形资产)享有充分、完整的所

  5.2.3 目标公司、乙方于本协议签署前签署过的任何合同、协议或其他文件

  5.2.4 截至本协议签署日,目标公司、乙方不存在任何进行中的诉讼、仲裁、

  5.2.5 乙方承诺其提供给甲方的目标公司资料真实、准确、完整,不存在虚

  5.2.6 乙方保证目标公司在本次增资前不存在任何潜在的违法、违规行为及

  5.2.7 乙方应保证甲方对目标公司的投资款用于目标公司的日常经营、扩大

  5.2.8 甲方本次增资后,乙方若转让所持目标公司股份,则甲方拥有优先受

  (“非违约方”)产生或遭受的损害、损失和费用(包括但不限于律师费用和支出

  第02号),截止评估基准日2020年3月31日,采用收益法评估结果作为最终评

  估结论:苏州珀力玛高分子材料有限公司股东全部权益价值为9,890.61万元人民

  总资产:账面值141.43万元,评估值383.07万元,增值241.64万元,增值

  率170.86%;总负债:账面值135.67万元,评估值135.67万元,评估无增减值;

  净资产(所有者权益):账面值5.76万元,评估值247.40万元,增值241.64万

  测算的股东全部权益价值为9,890.61万元人民币,与账面净资产5.76万元相比

  其中收益法的测算结果比资产基础法的测算结果高出9,643.21万元。分析两种评

  (五)苏州珀力玛高分子材料有限公司《审计报告》(上会青报字[2020]第

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